TradeProtected大宗商品贸易合规平台

RIIT LTD

公司 / 机构|命中 2 条名单记录

RIIT LTD 目前出现在 欧盟·出口管制、美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与该对象发生交易、提供资金或服务前,应先核实官方原始记录并做留痕。

欧盟·出口管制

制裁项目出口管制·军工实体(Annex IV)
国别俄罗斯
列入日期2024-12-17
本地语言名称Общество с ограниченной ответственностью "НИИИT"
别名OOO "NIIIT"
地址ul. Kulakova d. 20, str. 1G, pom. XIV et 3, kom 10, 11, 52-57, 123592, Moscow, Russian Federation
注册号7731481013 (Tax ID/INN)

美国 OFAC

制裁项目RUSSIA-EO14024
别名NIIIT

查看官方原始记录 ↗

名单每日自动更新;本页结论为提示性尽调参考,不构成法律意见。公司自身未被列入时,仍需注意 OFAC 50% 规则——被制裁方合计持股 ≥50% 的实体同样视为受制裁。

免费查询其他交易对手

其他语言:English · Русский · Español · العربية

同一制裁项目下的其他对象 — 出口管制·军工实体(Annex IV)

列入同一项目通常意味着相近的风险成因,尽调时值得一并核查。