個人|リスト該当 1 件
AMTCHENTSEV, Vladlenは現在 米国 OFAC の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | DPRK3 |
|---|---|
| 掲載日 | 2018-11-19 |
| 生年月日 | 25 Jan 1969 |
| 出生地 | Klimovsk, Russia |
| 証明書番号 | M00021291 (South Africa) issued 04 May 2010 expires 03 May 2020; 6901256079081 (South Africa) |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。AMTCHENTSEV, Vladlenをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →