個人|リスト該当 1 件
この記録は OFAC の非 SDN 統合リストによるものです。SDN リストとは程度の差ではなく措置の種類が異なります。全面禁止として扱わず、下に示す具体的な禁止内容に沿って判断してください。
| 制裁プログラム | HKAA |
|---|---|
| 生年月日 | 11 Nov 1958 |
| 出生地 | Hong Kong |
| 国籍 | Hong Kong |
| 証明書番号 | KJ0221326 (Hong Kong) issued 28 Jan 2012 expires 28 Jan 2022; G579067A (Hong Kong) |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。CHENG, Teresaをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →