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制裁 / 輸出管理リストに掲載

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED

米国 OFAC米国 OFAC・非 SDN

企業・団体|リスト該当 2 件

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITEDは現在 米国 OFAC、米国 OFAC・非 SDN の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。

OFAC米国 OFAC

制裁プログラムUKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024
掲載日2016-09-01
ウェブサイトhttp://www.gpbfs.com.cy
公式の原記録を見る ↗

NSDN米国 OFAC・非 SDN

全面禁止ではないセクター別制裁(SSI、大統領令 13662):制限されるのは指定期間の新規債務・新規株式による資金調達などの特定取引であり、資産凍結ではありません。 当サイトはお手元の個別取引が禁止されているかどうかを判断しません。公式の原記録を開き、この条目に実際に適用される措置をご確認ください。
制裁プログラムUKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024
ウェブサイトhttp://www.gpbfs.com.cy
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リストは毎日自動更新されます。本ページはデューデリジェンスの参考情報であり、法的助言ではありません。会社自体が掲載されていない場合でも OFAC の 50% ルールにご注意ください——制裁対象者が直接または間接に合計 50% 以上を保有する法人も制裁対象とみなされます。当サイトは持分構造の確認までは行いませんので、この点はご自身でご確認ください。

「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。

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同じ制裁プログラムに掲載された他の対象 — UKRAINE-EO13662

同一プログラムへの掲載は背景となるリスクが共通していることが多く、あわせて確認する価値があります。