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制裁 / 輸出管理リストに掲載

JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

国連安全保障理事会EU 金融制裁

企業・団体|リスト該当 2 件

JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHADは現在 国連安全保障理事会、EU 金融制裁 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。

UN国連安全保障理事会

制裁プログラムAl-Qaida
掲載日2014-05-22
別名Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad; Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad; جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد; Boko Haram; Western Education is a Sin
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EUEU 金融制裁

制裁プログラムTAQA
掲載日2014-05-29
別名Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad; Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad; Boko Haram; Western Education is a Sin
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リストは毎日自動更新されます。本ページはデューデリジェンスの参考情報であり、法的助言ではありません。会社自体が掲載されていない場合でも OFAC の 50% ルールにご注意ください——制裁対象者が直接または間接に合計 50% 以上を保有する法人も制裁対象とみなされます。当サイトは持分構造の確認までは行いませんので、この点はご自身でご確認ください。

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同じ制裁プログラムに掲載された他の対象 — Al-Qaida

同一プログラムへの掲載は背景となるリスクが共通していることが多く、あわせて確認する価値があります。