個人|リスト該当 1 件
OMAR MAHMOUD UTHMANは現在 国連安全保障理事会 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | Al-Qaida |
|---|---|
| 掲載日 | 2001-10-17 |
| 別名 | Al-Samman Uthman; Umar Uthman; Omar Mohammed Othman; Abu Qatada Al-Filistini; Abu Umr Takfiri; Abu Omar Abu Umar; Abu Umar Umar; Abu Ismail |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。OMAR MAHMOUD UTHMANをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →