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制裁 / 輸出管理リストに掲載

RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI

国連安全保障理事会EU 金融制裁

個人|リスト該当 2 件

RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZIは現在 国連安全保障理事会、EU 金融制裁 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。

UN国連安全保障理事会

制裁プログラムAl-Qaida
掲載日2001-10-17
別名Raed M. Hijazi; Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi; Rashid Al-Maghribi; Abu-Ahmad Al-Amriki; Abu-Ahmad Al-Hawen; Abu-Ahmad Al-Shahid
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EUEU 金融制裁

制裁プログラムTAQA
掲載日2003-05-20
別名Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi; Raed M. Hijazi; Abu- Ahmad Al-Hawen; Rashid Al-Maghribi (the Moroccan); Abu-Ahmad Al-Amriki (the American); Abu-Ahmad Al-Shahid
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リストは毎日自動更新されます。本ページはデューデリジェンスの参考情報であり、法的助言ではありません。会社自体が掲載されていない場合でも OFAC の 50% ルールにご注意ください——制裁対象者が直接または間接に合計 50% 以上を保有する法人も制裁対象とみなされます。当サイトは持分構造の確認までは行いませんので、この点はご自身でご確認ください。

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同じ制裁プログラムに掲載された他の対象 — Al-Qaida

同一プログラムへの掲載は背景となるリスクが共通していることが多く、あわせて確認する価値があります。