個人｜リスト該当 1 件
SAEED, Muhammadは現在 米国 OFAC の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | SDGT |
|---|---|
| 掲載日 | 2008-05-27 |
| 生年月日 | 05 Jun 1950 |
| 出生地 | Sargodha, Punjab, Pakistan |
| 国籍 | Pakistan |
| 証明書番号 | BE5978421 (Pakistan) issued 14 Nov 2007 expires 12 Nov 2012; 3520025509842-7 (Pakistan) |
| 別名 | HAFIZ SAHIB; TATA JI |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。SAEED, Muhammadをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更（制裁プログラムの追加、リストからの削除）があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →