個人｜リスト該当 1 件
SHUKR, Fu'adは現在 米国 OFAC の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | SDGT |
|---|---|
| 掲載日 | 2015-07-21 |
| 生年月日 | 15 Apr 1961; 1962 |
| 出生地 | An Nabi Shit, Ba'labakk, Biqa' Valley, Lebanon |
| 国籍 | Lebanon |
| 証明書番号 | RL2418369 (Lebanon) |
| 別名 | CHAKAR, Al-Hajj Mohsin |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。SHUKR, Fu'adをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更（制裁プログラムの追加、リストからの削除）があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →