企業・団体｜リスト該当 2 件
TARIQ GIDAR GROUP (TGG)は現在 国連安全保障理事会、EU 金融制裁 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | Al-Qaida |
|---|---|
| 掲載日 | 2019-03-22 |
| 別名 | TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP; TTP-TARIQ GIDAR GROUP; TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP; TTP GEEDAR GROUP; TARIQ GEEDAR GROUP; COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP; TARIQ AFRIDI GROUP; TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP; THE ASIAN TIGERS |
| 制裁プログラム | TAQA |
|---|---|
| 掲載日 | 2019-03-27 |
| 別名 | THE ASIAN TIGERS; TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP; TARIQ AFRIDI GROUP; COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP; TARIQ GEEDAR GROUP; TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP; TTP GEEDAR GROUP |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
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