個人|リスト該当 2 件
Yasin Ali Baynahは現在 国連安全保障理事会、EU 金融制裁 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | Somalia |
|---|---|
| 掲載日 | 2010-04-12 |
| 別名 | ALI, Yasin Baynah; ALI, Yassin Mohamed; BAYNAH, Yasin; BAYNAH, Yassin; BAYNAX, Yasiin Cali; BEENAH, Yasin; BEENAH, Yassin; BEENAX, Yasin; BEENAX, Yassin; BENAH, Yasin; BENAH, Yassin; BENAX, Yassin |
| 制裁プログラム | SOM |
|---|---|
| 掲載日 | 2010-04-27 |
| 別名 | Yasin Baynah Ali; Yasiin Baynax Cali; Yassin Binah; Yassin Mohamed Ali; Yasin - Baynah; Yassin Baynah; Yasiin Cali Baynax |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。Yasin Ali Baynahをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →