個人|リスト該当 1 件
ZIMENKOV, Jonatanは現在 米国 OFAC の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| 掲載日 | 2023-02-01 |
| 生年月日 | 11 Sep 1994 |
| 出生地 | Haifa, Israel |
| 国籍 | Russia; Italy; Israel |
| 証明書番号 | YB0612378 (Italy) |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。ZIMENKOV, Jonatanをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →