Abu-Malik al-Talli

欧盟·金融制裁

个人｜命中 1 条名单记录

Abu-Malik al-Talli 目前出现在 欧盟·金融制裁 的制裁 / 出口管制名单中。与该对象发生交易、提供资金或服务前，应先核实官方原始记录并做留痕。

EU欧盟·金融制裁

制裁项目	TAQA
列入日期	2020-10-13
别名	Jamal Hussein Hassan Zeiniye; زینیھ حسن حسین جمال; Jamal Husayn Zayniyah; Abu Malek El Talleh; Abu Hussein; Abu-Malik al-Shami; abu-Malik al-Ansari

名单每日自动更新；本页结论为提示性尽调参考，不构成法律意见。公司自身未被列入时，仍需注意 OFAC 50% 规则——被制裁方直接或间接、合计持股 ≥50% 的实体同样视为受制裁。本站不查股权结构，这一步需你自行核实。

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列入同一项目通常意味着相近的风险成因，尽调时值得一并核查。