⚠
已列入制裁 / 出口管制名单
AL BEHADILI, Mohammed Saeed Odhafa
美国 OFAC
个人｜命中 1 条名单记录
AL BEHADILI, Mohammed Saeed Odhafa 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。
名单覆盖与时间线
| 2020-03-26 | 美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：SDGT; IFSR · 至今已 6 年 查看官方原始记录 ↗ |
|---|
OFAC美国 OFAC
| 制裁项目 | SDGT; IFSR |
|---|---|
| 列入日期 | 2020-03-26 |
| 出生日期 | 04 Mar 1970 |
| 国籍 | Iraq |
| 证件号 | A3347475 (Iraq) |
| 别名 | ADHAFAH, Muhammad Said; ALBEHADILI, Mohammed Saeed Othafa; AL-BAHADILI, Muhammad Sa'id 'Adhafah |
| 官方写明的关联对象 | AL KHAMAEL MARITIME SERVICES |
「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。
免费注册，保存核查记录 →🔔 名单每天在变。把「AL BEHADILI, Mohammed Saeed Odhafa」加入监控，出现变动（新增制裁项目、移出名单）第一时间邮件通知你。
免费加入监控 →