TradeProtected大宗商品贸易合规平台
←返回查询
⚠
已列入制裁 / 出口管制名单

AL-SHABAAB

美国 OFAC联合国安理会欧盟·金融制裁

公司 / 机构|命中 3 条名单记录

AL-SHABAAB 出现在 美国 OFAC、联合国安理会、欧盟·金融制裁 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前,先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2008-03-19美国 OFAC · 列入 · 制裁项目:FTO; SDGT; SOMALIA · 至今已 18 年 查看官方原始记录 ↗
2010-04-12联合国安理会 · 列入 · 制裁项目:Somalia · 至今已 16 年 · 比最早一份晚 754 天 查看官方原始记录 ↗
2010-04-27欧盟·金融制裁 · 列入 · 制裁项目:SOM · 至今已 16 年 · 比最早一份晚 769 天 前往该来源的官方页面 ↗

本站已收录 6 份名单,该实体出现在其中 3 份。 其余 3 份(美国 OFAC·非 SDN、欧盟·出口管制、中国商务部)本站已收录的数据中未见该名称。

OFAC美国 OFAC

⚠ 存在二级制裁风险

制裁项目FTO; SDGT; SOMALIA
列入日期2008-03-19
别名AL-SHABAB; MUJAHIDIN AL-SHABAAB MOVEMENT; MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; HARAKAT SHABAB AL-MUJAHIDIN; HIZBUL SHABAAB; HISB'UL SHABAAB; AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA; AL-SHABAAB AL-ISLAAM; AL-SHABAAB AL-JIHAAD; HARAKAT AL-SHABAAB AL-MUJAAHIDIIN; HARAKATUL-SHABAAB AL MUJAAHIDIIN
查看官方原始记录 ↗

UN联合国安理会

制裁项目Somalia
列入日期2010-04-12
别名AL-SHABAB; SHABAAB; THE YOUTH; MUJAHIDIN AL-SHABAAB MOVEMENT; MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; MYM; HARAKAT SHABAB AL-MUJAHIDIN; HIZBUL SHABAAB; HISB’UL SHABAAB; AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA; YOUTH WING
查看官方原始记录 ↗

EU欧盟·金融制裁

制裁项目SOM
列入日期2010-04-27
别名Mișcarea de tineret Mujaahidiin; Shabaab; The Youth; Mujahidin Al-Shabaab Movement; Mujahideen Youth Movement; Mujahidin Youth Movement; MYM
前往该来源的官方页面 ↗

名单每日更新。本页为提示性尽调参考,不构成法律意见;OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查,需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

免费注册,保存核查记录 →

🔔 名单每天在变。把「AL-SHABAAB」加入监控,出现变动(新增制裁项目、移出名单)第一时间邮件通知你。

免费加入监控 →

免费查询其他交易对手

↗ FTO ↗ SDGT ↗ SOMALIA ↗ Somalia ↗ SOM

其他语言:English · Español

同一制裁项目下的其他对象 — FTO