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已列入制裁 / 出口管制名单
AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
美国 OFAC
公司 / 机构｜命中 1 条名单记录
AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。
名单覆盖与时间线
| 2019-11-18 | 美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：SDGT · 至今已 6 年 查看官方原始记录 ↗ |
|---|
OFAC美国 OFAC
| 制裁项目 | SDGT |
|---|---|
| 列入日期 | 2019-11-18 |
| 别名 | AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO; AL SULTAN GOLD & JEWELRY; SULTAN GOLD; AL SULTAN JEWELRY; ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI; ALSULTAN KUYUMCULUK; AL SULTAN GOLD AND JEWELRY; AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO |
| 官方写明的关联对象 | ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT |
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