BATIRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

BATIRASHVILI, Tarkhan Tayumurazovich 目前出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与该对象发生交易、提供资金或服务前，应先核实官方原始记录并做留痕。

OFAC美国 OFAC

制裁项目	SDGT
列入日期	2014-09-24
出生日期	11 Jan 1986; 1982
出生地	Akhmeta, Village Birkiani, Georgia
国籍	Georgia
证件号	09AL14455 (Georgia) expires 26 Jun 2019; 08001007864 (Georgia)
别名	Chechen Omar; Omar the Chechen; Omer the Chechen; Umar the Chechen; Abu Hudhayfah; Abu Umar

名单每日自动更新；本页结论为提示性尽调参考，不构成法律意见。公司自身未被列入时，仍需注意 OFAC 50% 规则——被制裁方直接或间接、合计持股 ≥50% 的实体同样视为受制裁。本站不查股权结构，这一步需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后，每次筛查都会存成一条带时间戳的记录，并注明当时各名单的数据截止到哪一天——审计问起来，这才是拿得出来的东西。

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列入同一项目通常意味着相近的风险成因，尽调时值得一并核查。