GMI PROJECTS LTD

美国 OFAC

公司 / 机构｜命中 1 条名单记录

GMI PROJECTS LTD 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2021-01-05	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：IRAN-EO13871 · 至今已 5 年查看官方原始记录 ↗

⚠ 存在二级制裁风险

制裁项目	IRAN-EO13871
列入日期	2021-01-05
注册号	06813827 (United Kingdom)
官方写明的关联对象	MIDDLE EAST MINES AND MINERAL INDUSTRIES DEVELOPMENT HOLDING COMPANY

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

🔔 名单每天在变。把「GMI PROJECTS LTD」加入监控，出现变动（新增制裁项目、移出名单）第一时间邮件通知你。

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