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已列入制裁 / 出口管制名单
GRUPO DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A
美国 OFAC
公司 / 机构｜命中 1 条名单记录
GRUPO DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。
名单覆盖与时间线
| 2020-12-21 | 美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：CUBA; CUBA-EO14404 · 至今已 5 年 查看官方原始记录 ↗ |
|---|
OFAC美国 OFAC
| 制裁项目 | CUBA; CUBA-EO14404 |
|---|---|
| 列入日期 | 2020-12-21 |
| 组织类型 | Activities of holding companies |
| 别名 | GAESA |
「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。
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