KALASHOV, Zakhary Knyazevich

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

KALASHOV, Zakhary Knyazevich 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2012-12-20	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：TCO · 至今已 13 年查看官方原始记录 ↗

制裁项目	TCO
列入日期	2012-12-20
出生日期	20 Mar 1953
出生地	Tbilisi, Georgia
国籍	Georgia; Russia
证件号	604145924 (Russia)
别名	KALASCHOV, Sachary Knyasevich; KALASHOV, Sergio; KALASHOV, Zakhar Kniezivich; KALASIIOV, Zakhariy Kniazevich; KALASHOV, Zakaria; KALASOV, Zacharias; KALASCHOW, Zachari; KALASHOV, Zachari; KALASHOV, Zahar; KALASHOV, Zajar; KALACHOV, Zakhar; KALASHOV, Zakhar
官方写明的关联对象	THIEVES-IN-LAW

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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↗ TCO

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