MARTELLY, Michel Joseph

美国 OFAC·非 SDN

个人｜命中 1 条名单记录

这条记录来自 OFAC 的非 SDN 合并名单。它与 SDN（特别指定国民）不是程度差别，而是措施种类不同——请按下面这一类的实际禁令判断，不要当作全面封锁处理。

NSDN美国 OFAC·非 SDN

非全面封锁非 SDN 名单条目：具体适用哪些限制，以官方条目原文为准。本站不判断你手上那笔交易是否被禁止。请打开官方原始记录，核实这一条实际适用的措施。

名单每日自动更新；本页结论为提示性尽调参考，不构成法律意见。公司自身未被列入时，仍需注意 OFAC 50% 规则——被制裁方直接或间接、合计持股 ≥50% 的实体同样视为受制裁。本站不查股权结构，这一步需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后，每次筛查都会存成一条带时间戳的记录，并注明当时各名单的数据截止到哪一天——审计问起来，这才是拿得出来的东西。

🔔 名单每天在变。把「MARTELLY, Michel Joseph」加入监控，出现变动（新增制裁项目、移出名单）第一时间邮件通知你。

列入同一项目通常意味着相近的风险成因，尽调时值得一并核查。