MORALES URBINA, Wendy Carolina

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

MORALES URBINA, Wendy Carolina 目前出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与该对象发生交易、提供资金或服务前，应先核实官方原始记录并做留痕。

OFAC美国 OFAC

制裁项目	NICARAGUA
列入日期	2024-03-21
出生日期	28 May 1980
出生地	Nicaragua
国籍	Nicaragua
证件号	001-280580-0021Y (Nicaragua)
别名	URBINA, Wendy Carolina; MORALES, Wendy

名单每日自动更新；本页结论为提示性尽调参考，不构成法律意见。公司自身未被列入时，仍需注意 OFAC 50% 规则——被制裁方直接或间接、合计持股 ≥50% 的实体同样视为受制裁。本站不查股权结构，这一步需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后，每次筛查都会存成一条带时间戳的记录，并注明当时各名单的数据截止到哪一天——审计问起来，这才是拿得出来的东西。

🔔 名单每天在变。把「MORALES URBINA, Wendy Carolina」加入监控，出现变动（新增制裁项目、移出名单）第一时间邮件通知你。

列入同一项目通常意味着相近的风险成因，尽调时值得一并核查。