POLANI, Atif

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

POLANI, Atif 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2016-10-11	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：TCO · 至今已 10 年查看官方原始记录 ↗

制裁项目	TCO
列入日期	2016-10-11
出生日期	09 Jan 1978
证件号	KE155664 (Pakistan); 42301-4685763-5 (Pakistan)
别名	POLANI, Atif Abdul Aziz
官方写明的关联对象	ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION · AL ZAROONI EXCHANGE

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

🔔 名单每天在变。把「POLANI, Atif」加入监控，出现变动（新增制裁项目、移出名单）第一时间邮件通知你。

↗ TCO

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