RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJA, Luis Alberto

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJA, Luis Alberto 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2020-09-30	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：CUBA · 至今已 6 年查看官方原始记录 ↗

制裁项目	CUBA
列入日期	2020-09-30
出生日期	19 Jan 1960
出生地	Cuba
国籍	Cuba
证件号	A009956 (Cuba) issued 23 Jan 2017 expires 23 Jan 2029
别名	RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJAS, Luis Alberto

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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