TOKHTAKHUNOV, Alimzhan Tursunovich

美国 OFAC

个人｜命中 1 条名单记录

TOKHTAKHUNOV, Alimzhan Tursunovich 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2017-12-22	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：TCO · 至今已 8 年查看官方原始记录 ↗

制裁项目	TCO
列入日期	2017-12-22
出生日期	01 Jan 1949; 31 Dec 1949
出生地	Tashkent, Uzbekistan
证件号	4507000833 (Russia)
别名	TOKHTAKHOUNOV, Alimzhan Tursunovich; TOKHTAKHUNOV, Alimzhon Tursonovich; TAKHTAKHUNOV, Alimzhan Ursulovich; TOKHTAKHUNOV, Alimzan; TOKHTAKHUNOV, Alimkan; TOKHTAKHUNOV, Alimkhan; TOKHTAKHOUNOV, Alimjan; TOKHTAKHUNOV, Alinjan; TOKHTAKHOUNOV, Alim-Jean; TOKHTAKHUNOV, Alimajan; TOCHTACHUNOV, Alizam; TOK
官方写明的关联对象	THIEVES-IN-LAW

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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↗ TCO

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