個人|リスト該当 1 件
ABBAS, Mohamed Atta Emoulaは現在 米国 OFAC の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | SUDAN-EO14098 |
|---|---|
| 掲載日 | 2023-12-04 |
| 生年月日 | 27 Apr 1957 |
| 出生地 | Khartoum, Sudan |
| 国籍 | Sudan |
| 証明書番号 | D025725 (Sudan) expires 19 Mar 2023 |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。ABBAS, Mohamed Atta Emoulaをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →