個人|リスト該当 1 件
AL-BURHAN, Abdel Fattahは現在 米国 OFAC の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | SUDAN-EO14098 |
|---|---|
| 掲載日 | 2025-01-16 |
| 生年月日 | 04 Jul 1960 |
| 出生地 | Shandi, Sudan |
| 国籍 | Sudan |
| 証明書番号 | P11000434 (Sudan) expires 30 Aug 2033 |
| 別名 | BURHAN |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。AL-BURHAN, Abdel Fattahをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →