個人|リスト該当 2 件
ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHIは現在 国連安全保障理事会、EU 金融制裁 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | Yemen |
|---|---|
| 掲載日 | 2014-11-07 |
| 別名 | Abd-al-Khaliq al-Huthi; Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; Abd al-Khaliq al-Huthi; Abu-Yunus |
| 制裁プログラム | YEM |
|---|---|
| 掲載日 | 2014-12-18 |
| 別名 | Abd al-Khaliq al-Huthi; Abd-al-Khaliq al-Huthi; Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; Abu-Yunus; 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHIをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →