Persona física · 2 registro(s) en listas
ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Yemen |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-11-07 |
| Alias | Abd-al-Khaliq al-Huthi; Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; Abd al-Khaliq al-Huthi; Abu-Yunus |
| Programas | YEM |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-12-18 |
| Alias | Abd al-Khaliq al-Huthi; Abd-al-Khaliq al-Huthi; Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; Abu-Yunus; 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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