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制裁 / 輸出管理リストに掲載

AL-SHABAAB

米国 OFAC国連安全保障理事会

企業・団体|リスト該当 2 件

AL-SHABAABは現在 米国 OFAC、国連安全保障理事会 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。

OFAC米国 OFAC

制裁プログラムFTO; SDGT; SOMALIA
掲載日2008-03-19
別名THE YOUTH; MYM; YOUTH WING; THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH; AL-HIJRA; AL HIJRA; MUSLIM YOUTH CENTER; MYC
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UN国連安全保障理事会

制裁プログラムSomalia
掲載日2010-04-12
別名AL-SHABAB; SHABAAB; THE YOUTH; MUJAHIDIN AL-SHABAAB MOVEMENT; MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; MYM; HARAKAT SHABAB AL-MUJAHIDIN; HIZBUL SHABAAB; HISB’UL SHABAAB; AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA; YOUTH WING
公式の原記録を見る ↗

リストは毎日自動更新されます。本ページはデューデリジェンスの参考情報であり、法的助言ではありません。会社自体が掲載されていない場合でも OFAC の 50% ルールにご注意ください——制裁対象者が直接または間接に合計 50% 以上を保有する法人も制裁対象とみなされます。当サイトは持分構造の確認までは行いませんので、この点はご自身でご確認ください。

「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。

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同一プログラムへの掲載は背景となるリスクが共通していることが多く、あわせて確認する価値があります。