個人｜リスト該当 1 件
Ali Zafir ‘Abdullahは現在 EU 金融制裁 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | IRQ |
|---|---|
| 掲載日 | 2005-08-04 |
| 別名 | Bashar Al-Nasiri; Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat; Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti; Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti; Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti; Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。Ali Zafir ‘Abdullahをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更（制裁プログラムの追加、リストからの削除）があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →