Физическое лицо · записей в списках: 1
Ali Zafir ‘Abdullah в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRQ |
|---|---|
| Дата включения | 2005-08-04 |
| Псевдонимы | Bashar Al-Nasiri; Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat; Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti; Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti; Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti; Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте Ali Zafir ‘Abdullah на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →