個人|リスト該当 2 件
MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIFは現在 国連安全保障理事会、EU 金融制裁 の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | Al-Qaida |
|---|---|
| 掲載日 | 2013-10-21 |
| 別名 | Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif; Muhammad Jamal Abdo Al Kashef; Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif; Muhammad Jamal Abdu; Muhammad Jamal; Muhammad Jamal Abu Ahmad; Abu Ahmad; Abu Jamal; Muhammad Gamal Abu Ahmed; Mohammad Jamal Abdo Ahmed; Muhammad Jamal Abduh; Muhammad Jamal Ahmad Abdu |
| 制裁プログラム | TAQA |
|---|---|
| 掲載日 | 2013-11-04 |
| 別名 | Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif; Riyadh; Muhammad Jamal Ahmad Abdu; Muhammad Jamal Abduh; Mohammad Jamal Abdo Ahmed; Muhammad Jamal Abdo Al Kashef; Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIFをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →