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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2013-10-21Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 13 años Ver el registro oficial ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasAl-Qaida
Fecha de inclusión2013-10-21
AliasMuhammad Jamal Abdo Al-Kashif; Muhammad Jamal Abdo Al Kashef; Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif; Muhammad Jamal Abdu; Muhammad Jamal; Muhammad Jamal Abu Ahmad; Abu Ahmad; Abu Jamal; Muhammad Gamal Abu Ahmed; Mohammad Jamal Abdo Ahmed; Muhammad Jamal Abduh; Muhammad Jamal Ahmad Abdu
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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