Persona física · 2 registro(s) en listas
MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-10-21 |
| Alias | Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif; Muhammad Jamal Abdo Al Kashef; Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif; Muhammad Jamal Abdu; Muhammad Jamal; Muhammad Jamal Abu Ahmad; Abu Ahmad; Abu Jamal; Muhammad Gamal Abu Ahmed; Mohammad Jamal Abdo Ahmed; Muhammad Jamal Abduh; Muhammad Jamal Ahmad Abdu |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-11-04 |
| Alias | Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif; Riyadh; Muhammad Jamal Ahmad Abdu; Muhammad Jamal Abduh; Mohammad Jamal Abdo Ahmed; Muhammad Jamal Abdo Al Kashef; Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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