TradeProtectedКомплаенс в сырьевой торговле
Назад к поиску
Включён в санкционные списки / списки экспортного контроля

A P.D.Grushinról elnevezett MKB „Fakel

финансовые санкции ЕС

Компания / организация · записей в списках: 1

A P.D.Grushinról elnevezett MKB „Fakel в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.

EUфинансовые санкции ЕС

ПрограммыUKR
Дата включения2022-10-06
ПсевдонимыP. D. Grušino vardo MKB „Fakel“; MKB "Fakel" du nom de P.D. Grushin; MKB ‘Fakel’ a báisteadh as P.D.Grushin; MKB "Fakel" named after P.D.Grushin; МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина; MKB “Fakel” imsemmi għal P.D. Grushin; MKB “Fakel”, denominada así en honor a P. D. Grushin
Перейти на официальный сайт источника ↗

Списки обновляются ежедневно. Страница носит справочный характер для комплаенс-проверки и не является юридической консультацией. Даже если сама компания не включена в список, помните о правиле OFAC 50%: организация, в которой подсанкционным лицам прямо или косвенно совокупно принадлежит 50% и более, считается подсанкционной. Структуру собственности этот сайт не проверяет — это ваш шаг.

Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.

Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →

🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте A P.D.Grushinról elnevezett MKB „Fakel на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.

Поставить на мониторинг — бесплатно →

Бесплатно проверить другого контрагента

Другие языки: English · 中文 · Español · 日本語 · 한국어 · العربية

Другие объекты в рамках той же программы — UKR

Объекты одной программы обычно имеют общую причину включения — их стоит проверять вместе.