Платформа обеспечивает комплаенс-контроль для сырьевой торговли между Китаем и Центральной Азией, Ближним Востоком и Россией: проверка санкций, анализ документов, подбор контрагентов и подготовка документов — на бесплатных инструментах, чтобы издержки были минимальными. Ниже — как работает каждая функция.
Введите название компании, имя человека или судна либо 7-значный номер IMO — и проверьте по 28 000+ записям из OFAC (США), ЕС (финансовые санкции + экспортный контроль), ООН и Минкоммерции КНР. Поддерживаются китайский, английский, русский и другие языки. Откройте любой результат, чтобы увидеть псевдонимы, регистрационный номер и адрес и перейти к официальному первоисточнику.
Загрузите свидетельство о регистрации, договор, LOI или котировку (PDF / Word / Excel / изображение). Система автоматически: (1) распознаёт текст документа (OCR — китайский, английский, русский, традиционные иероглифы); (2) сверяет со всеми санкционными списками (включая IMO судов); (3) проверяет связанных акционеров и материнские компании по правилу OFAC 50 %; (4) ищет негатив в СМИ о компании и её руководителе; (5) проверяет домены сайта и почты (возраст регистрации, бесплатная или одноразовая почта, разрешается ли DNS); (6) отмечает тревожные признаки документа (новая пустышка, товары двойного назначения в видах деятельности). Формируется двуязычный отчёт — полностью бесплатно; платный ИИ вызывается, только если вы отметите «Углублённая проверка ИИ».
Разместите заявку на покупку или продажу либо зарубежный проект (месторождение / ресурс / технология), ищущий партнёров: инвестиции, СП, долгосрочный офтейк, лицензирование технологий, продажа доли и т. д. Система автоматически подбирает контрагентов по товару и сразу указывает риски: санкции, сочетание стран покупателя и продавца, реэкспорт в Россию.
Выберите тип документа (LOI, ICPO, предложения FCO/SCO, договор SPA, NCNDA, комиссионное соглашение IMFPA), заполните несколько ключевых полей — и получите профессиональный документ по международной практике с отраслевыми оговорками для энергоносителей, металлов и агротоваров. Его можно распечатать или сохранить в PDF; на каждом есть QR-код для проверки контрагентом.
Списки OFAC (США), ООН и ЕС ежедневно загружаются из официальных источников; список Минкоммерции КНР ведёт администратор. Защита от «усадки» сохраняет прежние данные и автоматически повторяет загрузку, если файл выглядит неполным, — данные не обнуляются по ошибке.
Все выводы платформы — справочные сигналы комплаенс-проверки для последующей проверки человеком, а не юридическая консультация; перед решением обратитесь к квалифицированному юристу. Бесплатные проверки негатива в СМИ и доменов опираются на открытый поиск и реестры и могут давать ложные срабатывания по совпадению имён, поэтому обязательно откройте ссылки и проверьте вручную. Загруженные вами документы используются только для этой проверки.