Физическое лицо · записей в списках: 1
ABBASI-DAVANI, Fereidoun в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NPWMD; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2012-12-13 |
| Дата рождения | 1958; 1959 |
| Место рождения | Abadan, Iran |
| Псевдонимы | ABBASI DAVANI, Fereidoon; ABBASI-DAVANI, Fereidun; ABBASI, Fereydoon; ABBASI, Fereidoun; ABBASI DAVANI, Fereydoon |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABBASI-DAVANI, Fereidoun на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →