Физическое лицо · записей в списках: 1
ABD AL-NASIR, Hajji в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2018-11-20 |
| Дата рождения | 1967; 1966; 1968 |
| Место рождения | Tall 'Afar, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Псевдонимы | ABDELNASSER, Hajji; ABD AL-NASR, Hajji; AL-KHUWAYT, Taha |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABD AL-NASIR, Hajji на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →