Физическое лицо · записей в списках: 1
ABD AL-RAZZIQ, Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2006-07-20 |
| Дата рождения | 06 Aug 1962 |
| Место рождения | Al-Bawgah, Sudan |
| Гражданство | Canada; Sudan |
| Документ | BC166787 (Canada) |
| Псевдонимы | ABDELRAZIK, Sofian; ABDELRAZIK, Abousofiane; ABDELRAZIK, Abousfian Salman; ABD AL RAZEQ, Abu Sufian; ABDELRAZEK, Abousofian; ABDELRAZIK, Abousofian |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABD AL-RAZZIQ, Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →