ABD AL-RAZZIQ, Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed
Физическое лицо · записей в списках: 1
ABD AL-RAZZIQ, Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
OFAC (США)
| Программы | SDGT |
|---|
| Псевдонимы | ABOU EL LAYTH; ABOULAIL; ABULAIL; JOLAIBA; DJOLAIBA THE SUDANESE; OULD EL SAYEIGH; ABU SUFIAN; ABU JUIRIAH |
|---|
Открыть официальную запись ↗
Списки обновляются ежедневно. Страница носит справочный характер для комплаенс-проверки и не является юридической консультацией. Даже если сама компания не включена в список, помните о правиле OFAC 50%: организация, в которой подсанкционным лицам совокупно принадлежит 50% и более, считается подсанкционной.
Бесплатно проверить другого контрагента
Другие языки: 中文 · English · Español · العربية