Физическое лицо · записей в списках: 1
ABD AL-SALAM, Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2014-09-24 |
| Дата рождения | 01 Jan 1984 to 31 Dec 1984 |
| Место рождения | Iraq |
| Гражданство | Jordan |
| Документ | 486298 (Jordan); 28440000526 (Qatar) |
| Псевдонимы | Khattab; Ibn al-Khattab |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABD AL-SALAM, Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →