Физическое лицо · записей в списках: 1
ABDELHAKIM, Boukich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2026-06-22 |
| Дата рождения | 15 Dec 1993; 01 Jan 1991 |
| Место рождения | The Hague, Netherlands |
| Гражданство | Netherlands |
| Документ | 02040063438 (Syria) |
| Псевдонимы | ALHOLANDI, Abu Sulayman; BABILI, Muhammad |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABDELHAKIM, Boukich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →