Физическое лицо · записей в списках: 1
ABDI, Abdulwahab Noor в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SOMALIA |
|---|---|
| Дата включения | 2023-05-24 |
| Дата рождения | 01 Jan 1970 |
| Место рождения | Filtu, Ethiopia |
| Гражданство | Ethiopia |
| Документ | EP3446365 (Ethiopia) issued 10 Dec 2014 expires 09 Dec 2019 |
| Псевдонимы | ABDI, Abduwahab Nur; ABDI, Abdlwahab Noor |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABDI, Abdulwahab Noor на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →