Физическое лицо · записей в списках: 1
ACHEKZAI, Maulawi Adam Khan в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-10-17 |
| Дата рождения | 1972; 1970; 1971; 1973; 1974; 1975 |
| Место рождения | Qandahar, Afghanistan |
| Гражданство | Pakistan |
| Псевдонимы | ADAM, Molawi; ADAM, Maulawi |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ACHEKZAI, Maulawi Adam Khan на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →