Физическое лицо · записей в списках: 1
ACOSTA SERNA, Oscar Alonso в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNT |
|---|---|
| Дата включения | 2009-07-09 |
| Дата рождения | 15 Aug 1971 |
| Место рождения | Argelia, Colombia |
| Гражданство | Colombia |
| Документ | AK253066 (Colombia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ACOSTA SERNA, Oscar Alonso на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →