Физическое лицо · записей в списках: 1
AFKHAMI RASHIDI, Mahmud в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2014-02-06 |
| Дата рождения | 31 Aug 1962 |
| Место рождения | Mashhad, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | D9005625 issued 11 Jul 2009 expires 11 Jul 2014 |
| Псевдонимы | AFKHAMI RASHIDI, Mahmoud; AFKHAMI RASHIDI, Mahmood |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AFKHAMI RASHIDI, Mahmud на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →