Физическое лицо · записей в списках: 1
AL ABADA, Khaldoon Naser Maryoosh в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2026-09-10 |
| Дата рождения | 04 Jan 1980 |
| Гражданство | Iraq |
| Документ | B23554644 (Iraq) expires 18 Jan 2033 |
| Псевдонимы | AL-ABADA, Khaldun Nasir Mariush; AL-'IBADA, Khaldun Nasir Mariyush |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL ABADA, Khaldoon Naser Maryoosh на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →