Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-'ABD-AL-MUHSIN, Yahya Muhammad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2021-09-29 |
| Дата рождения | 16 Dec 1979 |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | P045620 (Saudi Arabia) expires 22 Mar 2019; 1003159462 (Saudi Arabia) |
| Псевдонимы | YAHYA, Sayyid |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-'ABD-AL-MUHSIN, Yahya Muhammad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →