Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-'ANIZI, 'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2014-08-06 |
| Дата рождения | 01 Jan 1973 to 31 Dec 1973 |
| Псевдонимы | AL-RAHMAN, Abu Usamah; ABU USAMA; YUSUF; KUWAITI, Abu Shaima; AL-KUWAITI, Abu Usamah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-'ANIZI, 'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →