Физическое лицо · записей в списках: 1
AL BAIDHANI, Ali Meften Khafeef в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2025-10-09 |
| Дата рождения | 08 Oct 1964 |
| Место рождения | Baghdad, Iraq |
| Гражданство | Iraq; Saint Kitts and Nevis |
| Документ | RE0087198 (Saint Kitts and Nevis); 196419514244 (Iraq) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL BAIDHANI, Ali Meften Khafeef на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →