Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-DULAYMI, Ahmad Khalaf Shabib в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2010-04-01 |
| Дата рождения | 25 May 1972 |
| Место рождения | al-Fallujah, Iraq |
| Гражданство | Iraq; United Kingdom |
| Документ | C00168817 issued 08 Dec 2005 expires 25 May 2015 |
| Псевдонимы | ALDOLEMY, Ahmed; AHMAD, Hajji; SULAYMAN, Abu; SHABSHAR, Abu; WA; AL-ISAWI, Ahmad; AHMAD, Abu Usama |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-DULAYMI, Ahmad Khalaf Shabib на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →